Росфинмониторинг хочет знать всё о быстрых платежах и переводах россиян — для «борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма»

Ведомство сможет напрямую запрашивать любые данные об операциях в Системе быстрых платежей и по картам «Мир» у Национальной системы платежных карт. Такие нормы содержит законопроект ведомства — с пояснительной запиской к документу ознакомился ТАСС. 

Нововведение ускорит выявление сложных схем обналичивания, но повысит риски «формальных» блокировок, отмечают эксперты.

Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с Национальной системой платежных карт, включая сроки предоставления запрашиваемой информации, ее объем и состав, будут определены отдельным соглашением.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил возможные ограничения необходимостью борьбы с дропперами — людьми, через которых проводятся сомнительные операции. В ЦБ подсчитывали, что ежемесячно дропперами становятся около 80 тысяч россиян и иностранцев, нередко их используют вслепую.

Ранее Росфинмониторинг предложил Центробанку ограничить срок действия банковских карт для иностранных граждан в качестве меры борьбы с дропперами. Инициатива обсуждается в ЦБ, подтвердил представитель организации.